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Diretoria, Conselhos e Comitês


Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. O órgão é responsável, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores além da contratação/destituição dos auditores independentes.

De acordo com o Estatuto Social da Marfrig, o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto de no mínimo 05 (cinco) e, no máximo11 (onze) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Segue a composição atual do Conselho de Administração:

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do mandato Visualizar Currículos
Marcos Antonio M. dos Santos Presidente do Conselho  28/04/2017 AGO de 2019  
Ian David Hill Conselheiro 28/04/2017 AGO de 2019  
Marcia A. P. Marçal dos Santos Conselheira 28/04/2017 AGO de 2019  
Rodrigo Marçal Filho Conselheiro 28/04/2017 AGO de 2019  
Alain Emilie Henry Martinet Conselheiro 28/04/2017 AGO de 2019  
Ernesto Lozardo Conselheiro Independente 28/04/2017 AGO de 2019  
Antonio Maciel Neto Conselheiro Independente 28/04/2017 AGO de 2019  
Carlos Geraldo Langoni Conselheiro Independente 28/04/2017 AGO de 2019  
Marcelo Maia de Azevedo Correa Conselheiro Independente 28/04/2017 AGO de 2019  
Roberto Faldini Conselheiro Independente 28/04/2017 AGO de 2019  

Marcos Antonio Molina dos Santos

O Sr. Molina dos Santos é o presidente do Conselho de Administração. Ele acumula longa experiência no setor em que a Marfrig atua, tendo iniciado sua atividade profissional aos 16 anos de idade, quando abriu seu primeiro negócio. Desde a constituição da companhia, até o início de 2014, o Sr. Marcos Molina atuou como seu diretor presidente.

Ernesto Lozardo

Ernesto Lozardo é formado em administração de empresas pela Banco e Finanças pela New York University, possui mestrado em Administração de Empresas pela mesma universidade e em Economia pela Columbia University, EUA. O Sr. Ernesto é membro do Conselho de Administração da Fibria Celulose S.A. desde setembro de 2016. Desde junho de 2016, o Sr. Ernesto Lozardo é Presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (fundação pública federal que atua com atividades de pesquisa). De setembro de 2011 até junho de 2016, foi assessor da Presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES (banco de fomento do Governo Federal do Brasil). Anteriormente, foi Diretor de Planejamento da Caixa SegurosSeguradora (atua nos ramos de seguros, previdência, consórcio e capitalização), de 2000 à 2002, e Diretor Presidente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo -– PRODESP (empresa de informática do Governo do Estado de São Paulo), em 1994. De 1992 à 1994, o Sr. Ernesto foi Secretário de Planejamento, Economia e Gestão no Governo do Estado de São Paulo.O Sr Ernesto também é Professor de Economia Internacional, Macroeconomia, Economia Brasileira e Finanças, Moedas e Bancos na FGV – Escola de Administração de Empresas de São Paulo, desde 1978.

Ian David Hill

Ian David Hill é formado em Economia e Administração Rural do Royal Berkshire College of Agriculture – Inglaterra, com certificação técnica em manejo e sanidade de bovinos; manejo de culturas e administração e manutenção de tratores e máquinas agrícolas pelo City and Guilds – Londres. Foi Presidente do Conselho de Administração da Usina Benalcool S/A Álcool e Açúcar (Bento de Abreu-SP) no período de 1992 à 2007. Foi Conselheiro da FUNDEPEC SP (Fundo de Desenvolvimento da Pecuária do Estado de São Paulo) de 1996 a 2003. Foi Diretor Secretário do Sindicato Rural Patronal de Valparaíso-SP, no período de 1993 à 1995. Foi Diretor Técnico da Associação Paulista de Criadores de Nelore no período de 1995 à 1998. Foi membro do Conselho de Administração da Usina de Etanol e Açúcar GASA – Guanabara Agroindustrial S/A, em Andradina-SP, no período de 1996 à 2000. Foi Presidente do Grupo Delta-G (Norte) no período 2000-2008. Atualmente é Conselheiro Genoa Biotecnologia S.A. (desde 2004), Diretor Executivo e membro do Conselho de Administração da empresa Da Mata S/A – Açúcar e Álcool em Valparaíso-SP (desde 2006), Diretor da câmara de pecuária na Sociedade Rural Brasileira (desde 2009), além de atuar na gestão administrativa direta da Agropecuária Jacarezinho LTDA. É Conselheiro da Nuffield Trust (Brasil) que fomenta pesquisa no exterior para jovens profissionais do agronegócio. O candidato Ian David Hill pode vir a ter interesse conflitante com a Companhia uma vez que atua na gestão da Agropecuária Jacarezinho Ltda. controlada por parte do Sr. Marcos Antonio Molina dos Santos.

Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos

A Sra. Marçal dos Santos é membro do Conselho de Administração da Companhia. Ela acumula longa experiência na Marfrig, tendo sido responsável pela área financeira de 2000 a 2006 e pela equipe de auditoria interna de 2000 a 2006.

Rodrigo Marçal Filho

O Sr. Marçal Filho é membro do Conselho de Administração da Companhia. Teve vida profissional vinculada ao ramo de agronegócios tendo atuado como administrador de fazendas até seu ingresso na Companhia. Ingressou na Companhia em maio de 2000, onde foi responsável pela compra de gado até se tornar diretor de obras.

Alain Emilie Henry Martinet

O Sr. Alain Martinet, 66 anos, é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 7 de dezembro de 2009. O Sr. Alain Martinet, franco-argentino, atua há mais de 30 anos no setor de carnes, tendo sido gerente da área internacional do departamento de carnes da Louis Dreyfus Corporation USA (1978 a 1984). Foi gerente geral (1985 a 1991) e diretor comercial (1991 a 1992) do Frigorífico Rio – Platense. Atuou como diretor da SWIFT Argentina por cinco anos, desde 2001. Ingressou na Companhia em Outubro de 2006, tendo já atuado como diretor responsável pelas operações na Argentina, das empresas "Tradings" e dos Estados Unidos da América do Grupo Marfrig.

David G. McDonald

O Sr. McDonald é membro do Conselho de Administração da Marfrig. Também é membro do Conselho de Administração do Grupo OSI. Ingressou no Conselho da Marfrig em 2008 após a companhia ter adquirido as operações do Grupo OSI na Europa e no Brasil. O Sr. McDonald graduou-se em Ciências Animais na Universidade do Estado de Iowa, em 1987, quando ingressou nas Indústrias do Grupo OSI, uma companhia multinacional de processamento de alimentos com mais de 70 instalações em 38 países (www.osigroup.com), como gerente de Projetos hoje exercendo o cargo de Presidente e Diretor de Operações.

Antonio Maciel Neto

O Sr. Maciel Neto é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Foi Presidente da Ford do Brasil e da América do Sul, e também Vice Presidente Corporativo da Ford (1999 a maio de 2006). Atuou ainda na presidência do Grupo Itamarati (1997 a 1999) e da Cecrisa – Revestimentos Cerâmicos (1993 a 1997). Entre 1990 e 1993, ocupou diversos cargos no Governo Federal, em Brasília, tendo exercido no Ministério da Economia as funções de Diretor Adjunto do Departamento de Indústria e Comércio, e de Secretário Nacional de Economia Adjunto. Quando da criação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, exerceu por oito meses a função de Secretário Executivo (Vice Ministro).

Nesses três anos Maciel foi o coordenador técnico do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP. Iniciou sua carreira profissional na Petrobrás em 1980, onde trabalhou durante 10 anos.Desde 2006, é Presidente da Suzano Papel e Celulose; atualmente é também membro do Conselho de Administração global da Archer Daniels Midland Company. O Sr. Maciel Neto graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1979.

Carlos Geraldo Langoni

O Sr. Langoni é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente é também membro do Conselho de Administração da Souza Cruz; membro do Conselho Consultivo da Guardian Industries; Presidente da Projeta Consultoria Econômica Ltda. e Consultor Senior da Companhia Vale do Rio Doce. Foi Presidente do Banco Central entre 1980 e 1983. O Sr. Langoni graduou-se em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1968 e obteve o título de PhD em Economia pela Universidade de Chicago em 1970.

Marcelo Maia de Azevedo Correa

O Sr. Correa é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente é Diretor Presidente do Grupo Neoenergia S.A., e integra o Conselho de Administração das seguintes companhias: ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, Coelba, Cosern, Celpe, Itapebi, Termopernambuco, PCH I, Afluente, Goiás Sul e Baguari I. Exerceu o cargo de diretor presidente da VBC Energia S.A. (1997 a 2004) e foi presidente do Conselho Administrativo da CPFL – Piratininga (2001 a 2002) Foi Membro do Conselho Fiscal da RGE – Rio Grande Energia (1997 a 1999) e da CPFL – Paulista (2000). O Sr. Correa graduou-se em Engenharia Civil pela PUC-RJ em 1982 e detém MBA em Finanças pelo IBMEC, obtido em 1992.

Roberto Faldini

O Sr. Roberto Faldini é formado em administração de empresas pela EAESP – FGV, com especialização em Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral e pela INSEAD – Fontainebleau, especialização em Empreendedorismo pela Babson College – Boston e especialização em Governança Corporativa – Corporate Governance Board Leadership – TOT (Training of Trainers) pela IFC e IBGC. Foi co-fundador do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), entidade brasileira dedicada à promoção da Governança Corporativa no Brasil e membro associado do IBEF (Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros) autarquia de promoção do relacionamento profissional e social de profissionais de finanças. Foi diretor executivo, acionista e membro do Conselho de Administração da Metal Leve S.A. empresa produtora de componentes automotores, tendo ocupado o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores de 1980 a 1992 e sido membro do Conselho de Administração no período 1993 a 1996. Foi Presidente da CVM em 1992. Foi coordenador em São Paulo do Núcleo da Empresa Familiar – PDA, da Fundação Dom Cabral. No decorrer de sua carreira, foi membro do Conselho de Administração ou Consultivo de diversas sociedades, dentre elas: a) Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo; b) CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz S.A.; c) KlickNet S.A.; d) Inpar S.A. e; e) Sadia S.A./BRF S.A É árbitro da Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM da BM&FBOVESPA , membro do Conselho de Desenvolvimento de Conteúdo do FBN - Family Business Network no Brasil e participa dos comitês de Governança Corporativa e Negócios da Amcham – SP. Atualmente é membro Estatutário do Conselho de Administração das seguintes sociedades: a) VULCABRAS|AZALEIA S.A. (desde 2011); b) Banco BMG S.A. (desde 2013); c) Grupo Everest de Hotéis (desde 2013); d) Metalúrgica Golin SA desde abril 2016;e e) não estatutário, da EMIBRA Indústria de Embalagens Gráficas Ltda. (desde 2008).

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