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Diretoria, Conselhos e Comitês


Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável pela formulação e monitoramento para implantação das políticas gerais de negócios, incluindo a estratégia de longo prazo. O órgão é responsável, dentre outras atribuições, pela designação e supervisão da gestão dos Diretores além da contratação/destituição dos auditores independentes.

De acordo com o Estatuto Social da Marfrig, o Conselho de Administração da Companhia deve ser composto de no mínimo 05 (cinco) e, no máximo11 (onze) membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, no mínimo 20% dos membros do Conselho de Administração deverão ser Conselheiros Independentes. Os conselheiros deverão ainda subscrever, previamente à sua investidura no cargo, Termo de Anuência dos Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado.

Segue a composição atual do Conselho de Administração:

Membros do Conselho de Administração Cargo Data de eleição Término do mandato Visualizar Currículos
Marcos Antonio M. dos Santos Presidente do Conselho  24/04/2015 AGO de 2017  
Marcia A. P. Marçal dos Santos Conselheira 24/04/2015 AGO de 2017  
Rodrigo Marçal Filho Conselheiro 24/04/2015 AGO de 2017  
Alain Emilie Henry Martinet Conselheiro 24/04/2015 AGO de 2017  
David G. McDonald Conselheiro Independente 24/04/2015 AGO de 2017  
Antonio Maciel Neto Conselheiro Independente 24/04/2015 AGO de 2017  
Carlos Geraldo Langoni Conselheiro Independente 24/04/2015 AGO de 2017  
Marcelo Maia de Azevedo Correa Conselheiro Independente 24/04/2015 AGO de 2017  
Roberto Faldini Conselheiro Independente 07/11/2016 AGO de 2017  

Marcos Antonio Molina dos Santos

O Sr. Molina dos Santos é o presidente do Conselho de Administração. Ele acumula longa experiência no setor em que a Marfrig atua, tendo iniciado sua atividade profissional aos 16 anos de idade, quando abriu seu primeiro negócio. Desde a constituição da companhia, até o início de 2014, o Sr. Marcos Molina atuou como seu diretor presidente.

Márcia Aparecida Pascoal Marçal dos Santos

A Sra. Marçal dos Santos é membro do Conselho de Administração da Companhia. Ela acumula longa experiência na Marfrig, tendo sido responsável pela área financeira de 2000 a 2006 e pela equipe de auditoria interna de 2000 a 2006.

Rodrigo Marçal Filho

O Sr. Marçal Filho é membro do Conselho de Administração da Companhia. Teve vida profissional vinculada ao ramo de agronegócios tendo atuado como administrador de fazendas até seu ingresso na Companhia. Ingressou na Companhia em maio de 2000, onde foi responsável pela compra de gado até se tornar diretor de obras.

Alain Emilie Henry Martinet

O Sr. Alain Martinet, 66 anos, é membro do Conselho de Administração da Companhia desde 7 de dezembro de 2009. O Sr. Alain Martinet, franco-argentino, atua há mais de 30 anos no setor de carnes, tendo sido gerente da área internacional do departamento de carnes da Louis Dreyfus Corporation USA (1978 a 1984). Foi gerente geral (1985 a 1991) e diretor comercial (1991 a 1992) do Frigorífico Rio – Platense. Atuou como diretor da SWIFT Argentina por cinco anos, desde 2001. Ingressou na Companhia em Outubro de 2006, tendo já atuado como diretor responsável pelas operações na Argentina, das empresas “Tradings” e dos Estados Unidos da América do Grupo Marfrig.

David G. McDonald

O Sr. McDonald é membro do Conselho de Administração da Marfrig. Também é membro do Conselho de Administração do Grupo OSI. Ingressou no Conselho da Marfrig em 2008 após a companhia ter adquirido as operações do Grupo OSI na Europa e no Brasil. O Sr. McDonald graduou-se em Ciências Animais na Universidade do Estado de Iowa, em 1987, quando ingressou nas Indústrias do Grupo OSI, uma companhia multinacional de processamento de alimentos com mais de 70 instalações em 38 países (www.osigroup.com), como gerente de Projetos hoje exercendo o cargo de Presidente e Diretor de Operações.

Antonio Maciel Neto

O Sr. Maciel Neto é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Foi Presidente da Ford do Brasil e da América do Sul, e também Vice Presidente Corporativo da Ford (1999 a maio de 2006). Atuou ainda na presidência do Grupo Itamarati (1997 a 1999) e da Cecrisa – Revestimentos Cerâmicos (1993 a 1997). Entre 1990 e 1993, ocupou diversos cargos no Governo Federal, em Brasília, tendo exercido no Ministério da Economia as funções de Diretor Adjunto do Departamento de Indústria e Comércio, e de Secretário Nacional de Economia Adjunto. Quando da criação do Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, exerceu por oito meses a função de Secretário Executivo (Vice Ministro).

Nesses três anos Maciel foi o coordenador técnico do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade – PBQP. Iniciou sua carreira profissional na Petrobrás em 1980, onde trabalhou durante 10 anos.Desde 2006, é Presidente da Suzano Papel e Celulose; atualmente é também membro do Conselho de Administração global da Archer Daniels Midland Company. O Sr. Maciel Neto graduou-se em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ em 1979.

Carlos Geraldo Langoni

O Sr. Langoni é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente é também membro do Conselho de Administração da Souza Cruz; membro do Conselho Consultivo da Guardian Industries; Presidente da Projeta Consultoria Econômica Ltda. e Consultor Senior da Companhia Vale do Rio Doce. Foi Presidente do Banco Central entre 1980 e 1983. O Sr. Langoni graduou-se em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1968 e obteve o título de PhD em Economia pela Universidade de Chicago em 1970.

Marcelo Maia de Azevedo Correa

O Sr. Correa é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Atualmente é Diretor Presidente do Grupo Neoenergia S.A., e integra o Conselho de Administração das seguintes companhias: ONS – Operador Nacional do Sistema Elétrico, Coelba, Cosern, Celpe, Itapebi, Termopernambuco, PCH I, Afluente, Goiás Sul e Baguari I. Exerceu o cargo de diretor presidente da VBC Energia S.A. (1997 a 2004) e foi presidente do Conselho Administrativo da CPFL – Piratininga (2001 a 2002) Foi Membro do Conselho Fiscal da RGE – Rio Grande Energia (1997 a 1999) e da CPFL – Paulista (2000). O Sr. Correa graduou-se em Engenharia Civil pela PUC-RJ em 1982 e detém MBA em Finanças pelo IBMEC, obtido em 1992.

Roberto Faldini

O Sr. Roberto Faldini é formado em administração de empresas pela EAESP – FGV, com especialização em Gestão Avançada pela Fundação Dom Cabral e pela INSEAD – Fontainebleau, especialização em Empreendedorismo pela Babson College – Boston e especialização em Governança Corporativa – Corporate Governance Board Leadership – TOT (Training of Trainers) pela IFC e IBGC. Foi co-fundador do IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa), entidade brasileira dedicada à promoção da Governança Corporativa no Brasil e membro associado do IBEF (Instituto Brasileiro dos Executivos Financeiros) autarquia de promoção do relacionamento profissional e social de profissionais de finanças. Foi diretor executivo, acionista e membro do Conselho de Administração da Metal Leve S.A. empresa produtora de componentes automotores, tendo ocupado o cargo de diretor financeiro e de relações com investidores de 1980 a 1992 e sido membro do Conselho de Administração no período 1993 a 1996. Foi Presidente da CVM em 1992. Foi coordenador em São Paulo do Núcleo da Empresa Familiar – PDA, da Fundação Dom Cabral. No decorrer de sua carreira, foi membro do Conselho de Administração ou Consultivo de diversas sociedades, dentre elas: a) Bovespa – Bolsa de Valores de São Paulo; b) CPFL – Companhia Paulista de Força e Luz S.A.; c) KlickNet S.A.; d) Inpar S.A. e; e) Sadia S.A./BRF S.A É árbitro da Câmara de Arbitragem do Mercado – CAM da BM&FBOVESPA , membro do Conselho de Desenvolvimento de Conteúdo do FBN - Family Business Network no Brasil e participa dos comitês de Governança Corporativa e Negócios da Amcham – SP. Atualmente é membro Estatutário do Conselho de Administração das seguintes sociedades: a) VULCABRAS|AZALEIA S.A. (desde 2011); b) Banco BMG S.A. (desde 2013); c) Grupo Everest de Hotéis (desde 2013); d) Metalúrgica Golin SA desde abril 2016;e e) não estatutário, da EMIBRA Indústria de Embalagens Gráficas Ltda. (desde 2008).

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